利物浦赞助商被指控为伊朗洗钱

wichniarek · 发表于 2014-12-9 15:21

据纽约州的银行监管机构消息，在过去10年中，利物浦球衣赞助商渣打银行隐瞒了近6万笔与被制裁的伊朗银行和企业有关的交易，金额高达250亿美元。除伊朗以外，该银行还与利比亚、苏丹以及缅甸方面也有类似业务往来。
据监管机构透露，尽管是一家英国银行，但渣打银行所有的涉案业务都是通过他们在纽约的办事机构执行的，致“美国的金融系统在恐怖份子、军火贩、毒枭以及腐败政权面前一起脆弱”。除此以外，该银行还系统地试图消除此类业务的所有记录，渣打银行被指控建立了“一本正式的操作手册，指导员工如何消除此类交易的任何信息。”
据称，在得到这些指控后，渣打银行将审查他们在美国的所有交易。目前还不清楚得到该银行赞助的英超利物浦是否会要求渣打银行为其俱乐部品牌受到的伤害发表一份正式的道歉声明。

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